Từ đơn tố giác tội phạm của công dân và sau thời gian nỗ lực vào cuộc xác minh, ngày 12-3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Thị Mai (1965, trú tổ 19, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Mai Thị Du (1967, trú tổ 16, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Mai bị bắt tạm giam thời hạn 4 tháng, còn Du áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Mai Thị Du - Trần Thị Mai

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSHS CATP Đà Nẵng xác định, khoảng tháng 9-2016, bà Nguyễn Thị Hường (1963, trú tổ 15E, P. Hòa An) quen với Trần Thị Mai và cho Mai vay mượn tiền. Mai thấy bà Hường dễ tin người, lại có nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai dựng lên kịch bản rủ Hường góp vốn kinh doanh phế liệu rồi chiếm đoạt số tiền  hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 10-2016, Mai nói với bà Hường là đang kinh doanh mặt hàng bao bì phế liệu nhưng thiếu vốn, nếu muốn làm ăn chung thì tham gia đầu tư. Theo lời Mai, hiện đang mua bao bì phế liệu về bán lại cho 3 đại lý thu mua có tên là Tuấn, Điệp, Hạ với giá là 15.000 đồng/kg loại 1, và 7.500 đồng/kg loại 2. Các đại lý không trả tiền ngay mà chỉ viết phiếu xác nhận số lượng hàng rồi hẹn từ 15 đến 20 ngày sau mới trả tiền. Để thu hồi vốn nhanh, Mai sẽ lấy phiếu của các đại lý thu mua trên giao cho bà Hường để lấy tiền từ bà Hường trước với giá là 14.000 đồng/kg loại 1 và 7.000 đồng/kg loại 2. Đến ngày hẹn trả tiền, Mai sẽ lấy phiếu đi nhận tiền từ các đại lý thu mua về đưa cho bà Hường. Theo thỏa thuận, bà Hường sẽ được lợi nhuận 1.000 đồng/kg phế liệu loại 1 và 500 đồng/kg loại 2.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2016 đến giữa tháng 9-2017, Mai viết 26 phiếu giao hàng với số tiền ghi ngày càng tăng dần, tiền phiếu sau cao hơn phiếu trước giao cho bà Hường để chiếm đoạt số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, trong quá trình giao dịch phiếu, Mai có trả một số tiền cho bà Hường nhưng luôn ít hơn so với số tiền bà Hường giao. Mai còn cung cấp số điện thoại 0901.129.094 để bà Hường liên lạc xác nhận thông tin việc mua bán phế liệu với đại lý là có thật. Nhưng theo Mai, người nói chuyện qua điện thoại với bà Hường là một người xe thồ ở khu vực Bến xe Đà Nẵng đã được Mai dặn nói theo nội dung chuẩn bị trước. Thấy ngon ăn, Mai còn giới thiệu bà Mai Thị Du đến hợp tác làm ăn với bà Hường. Và quá trình giao dịch, bà Du đã tự viết và ký tên trong 15 phiếu giao hàng, chiếm đoạt của bà Hường số tiền hơn 147 triệu đồng.

Tháng 5-2017, Mai và Du lấy phiếu với số lượng hàng ngày càng lớn nên bà Hường cũng phải đưa tiền ngày càng nhiều hơn. Đến tháng 7- 2017, bà Hường không còn khả năng mua thêm thì  Mai và bà Du đem phiếu mới với số lượng hàng bằng với số tiền của phiếu trước đổi cho bà Hường chứ không trả tiền mặt. Tháng 9 -2017, bà Hường nói với Mai và Du không mua thêm hàng nữa và yêu cầu đổi phiếu lấy tiền. Nghe vậy, cả hai không thực hiện mà bỏ trốn. Từ đây, bà Hường làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng và sự việc sau đó được làm sáng tỏ.

NGUYÊN THẢO